Bitrace：截至目前共有25家企業(yè)已完成臺(tái)灣洗錢防制法令遵循聲明

喜來(lái)順財(cái)經(jīng)報(bào)道，Bitrace在X平臺(tái)發(fā)文稱，截至目前，包括ACE在內(nèi)共有25家企業(yè)已完成洗錢防制法令遵循聲明，在臺(tái)灣 “新打詐四法”修正通過(guò)后，這批企業(yè)將成為首批適用的業(yè)者。 應(yīng)盡義務(wù)包括但不限于對(duì)客戶資料進(jìn)行持續(xù)審核，與執(zhí)法部門(mén)建立協(xié)作以報(bào)告異常、配合凍結(jié)、依法退贓物等。