喜來順財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港證監(jiān)會(huì)今日發(fā)表《2023-24年報(bào)》，年報(bào)中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設(shè)了一個(gè)新章節(jié)。該章節(jié)旨在協(xié)助業(yè)界在從事與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)時(shí)，因虛擬資產(chǎn)的獨(dú)有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風(fēng)險(xiǎn)，確保遵守相關(guān)的法定及監(jiān)管規(guī)定。
此外，2023 年 11 月，香港證監(jiān)會(huì)舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)，向近 1800 名來自持牌機(jī)構(gòu)的管理及合規(guī)人員，提供有關(guān)主要監(jiān)管發(fā)展的最新資訊及近期在監(jiān)管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，并就可疑交易報(bào)告提供意見和概述了香港擴(kuò)散資金籌集風(fēng)險(xiǎn)的情況。
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