來源：Chainalysis；編譯：鄧通，喜來順財(cái)經(jīng)

2024 年 3 月 20 日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 對俄羅斯國民 Ilya Andreevich Gambashidze 和 Nikolai Aleksandrovich Tupikin 及其各自的公司實(shí)施制裁，因?yàn)樗麄儏f(xié)助俄羅斯聯(lián)邦政府開展外國惡意活動，包括欺騙世界各地的選民以破壞對其政府的信任。 OFAC 在這一指定中包含了兩個 USDT 地址，Tether 此后凍結(jié)了 Gambashidze 的錢包。

這并不是 OFAC 第一次對參與涉及加密貨幣的虛假信息活動的俄羅斯國民采取行動。 例如，2021 年 4 月，OFAC 指定了與聯(lián)邦安全局 (FSB) 相關(guān)的虛假信息渠道 SouthFront。 OFAC 還對自由研究與國際合作協(xié)會 (AFRIC)采取行動，這是一家隸屬于互聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu) (IRA) 的葉夫根尼·普里戈任幌子公司，是一個參與干擾 2016 年總統(tǒng)選舉的著名俄羅斯巨魔農(nóng)場。

在本文中，我們將探討 Gambashidze 和 Tupikin 的運(yùn)營情況，包括今天 OFAC 指定的 USDT 地址的鏈上活動。

為什么 OFAC 制裁 Gambashidze 和 Tupikin

Gambashidze 是俄羅斯 Social Design Agency 的創(chuàng)始人，Tupikin 是俄羅斯 Company Group Structura, LLC 的首席執(zhí)行官。 他們兩家公司都聘請個人散布有關(guān)外國選舉和政治沖突的虛假信息，通常是在俄羅斯政府的指示下。

經(jīng)過共同努力，受制裁的個人試圖通過冒充歐洲媒體和政府組織來影響外國選舉。 據(jù) OFAC 稱，到 2022 年底，Gambashidze 和 Tupikin 創(chuàng)建了 60 多個冒充這些組織的網(wǎng)站，并在社交媒體上宣傳這些網(wǎng)站，目的是欺騙競選選民。

Gambashidze尤其有助長虛假信息以增加俄羅斯對外影響力的歷史。 2023 年，歐盟理事會將他列入制裁個人名單，原因是他針對烏克蘭和幾個西歐國家的選民。 不久之后，他因在拉丁美洲傳播虛假信息而受到美國國務(wù)院的關(guān)注，然后轉(zhuǎn)向與以色列-哈馬斯戰(zhàn)爭有關(guān)的宣傳。

Gambashidze 的鏈上活動

OFAC 包含了兩個與 Gambashidze 相關(guān)的 USDT（在 TRON 網(wǎng)絡(luò)上）地址：

TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

下面的 Chainalysis Reactor 圖表顯示，Gambashidze 的錢包在 TRON 網(wǎng)絡(luò)上收到了價(jià)值超過 20 萬美元的 USDT，其中很大一部分直接來自先前批準(zhǔn)的俄羅斯交易所 Garantex。 然后，他將大部分資金兌現(xiàn)到主流交易所的單一存款地址。 這些交易凸顯了 Garantex 繼續(xù)參與俄羅斯政府的非法活動。

監(jiān)控俄羅斯的加密相關(guān)活動

OFAC 今天的行動表明了其致力于保護(hù)美國公民免受非法行為者侵害、阻止虛假信息傳播并維護(hù)全球選舉公正性的承諾。 此外，我們贊揚(yáng) Tether 迅速采取行動凍結(jié) Gambashidze 的錢包，以保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)免受這兩個地址的潛在暴露。 “Tether 不是也不會成為非法活動的工具。 我們迅速采取行動凍結(jié)與受制裁個人相關(guān)的錢包，這表明我們采取積極主動的措施來防止濫用。 我們?nèi)匀恢铝τ诰S護(hù)數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的最高合規(guī)性和信任標(biāo)準(zhǔn)。”Tether 首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino 表示。

我們已在我們的產(chǎn)品套件中將相關(guān)地址標(biāo)記為與受制裁實(shí)體相關(guān)。