今天幣圈交易所上線（π）pi幣公告一經(jīng)發(fā)布，就引起了媒體人、幣圈從業(yè)者的熱議。很多幣圈人的潛意識里，參與pi幣就是搞傳銷。如何判斷pi幣是否屬于傳銷呢？參與pi幣會(huì)有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)呢？下面將通過本文和大家分享我的觀點(diǎn)。
我國對于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定
我國《刑法》第二百二十四條之一中規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
結(jié)合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）的規(guī)定，判斷是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪需要注意以下四個(gè)方面。
1、項(xiàng)目的盈利模式
傳銷活動(dòng)主要通過參與者繳納門檻費(fèi)用，或者通過購買商品、服務(wù)的方式獲得加入資格。也就是說參與者直接交入門費(fèi)即可參與，對于購買的商品或者服務(wù)這種模式，往往都需要花費(fèi)遠(yuǎn)超商品真實(shí)價(jià)值本身的費(fèi)用，比如高價(jià)購買plus token的搬磚狗、NFT等虛擬商品，購買者并不是為了某種用途交易，而是通過這種模式獲取加入資格。
2、項(xiàng)目的層級和人數(shù)
《意見》第一條規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。也就是說傳銷活動(dòng)需要滿足三級三十人層級關(guān)系。
對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定：主要包括在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員、承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；以及其他對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
所以只有滿足上述規(guī)定的傳銷活動(dòng)中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者才會(huì)被追究刑事責(zé)任，一般參與者不構(gòu)成犯罪。
3、項(xiàng)目的計(jì)酬和返利邏輯
《意見》第五條規(guī)定，傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。
以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。
形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
4、項(xiàng)目是否存在騙取財(cái)物的目的
傳銷的本質(zhì)就是騙，以非法占有為目的獲得參與者的財(cái)物，傳銷活動(dòng)不是真的以出售商品或者提供服務(wù)盈利，而是需要不斷拉下線，增大組織規(guī)模維持項(xiàng)目。
《意見》第三條對騙取財(cái)物的認(rèn)定：傳銷項(xiàng)目的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。
所以判斷Pi幣是否屬于我國刑法規(guī)定的傳銷犯罪，主要根據(jù)其項(xiàng)目本身的情況，通過上述四個(gè)方面進(jìn)行認(rèn)定。
參與Pi幣會(huì)有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)
如果Pi幣被認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，交易所上幣、散戶參與會(huì)存在以下法律風(fēng)險(xiǎn)。
1、交易所上線（π）Pi幣可能存在刑事風(fēng)險(xiǎn)
Pi被認(rèn)定為傳銷后，交易所上線Pi幣相當(dāng)于提供了一個(gè)交易變現(xiàn)的二級市場，對于交易所上線發(fā)公告以及上新幣還可能會(huì)做理財(cái)、交易賽等活動(dòng)很可能會(huì)被認(rèn)定為為傳銷活動(dòng)中起到宣傳推廣的作用，那就會(huì)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的共同犯罪。
負(fù)責(zé)與Pi幣項(xiàng)目方溝通上線的交易所商務(wù)人員及其他主要參與人員極有可能會(huì)被牽連。
2、散戶參與（π）Pi幣投資行為不受法律保護(hù)
在江蘇省溧陽市人民法院審理的（2020）蘇0481民初147號中，2017年，被告張某、錢某某向原告馬某某介紹了一款名為π的手機(jī)軟件，該軟件具備注冊會(huì)員間的產(chǎn)品買賣交易、理財(cái)?shù)裙δ堋Ｔ骜R某某注冊后被告吳某某轉(zhuǎn)賬134250元購買了3000π幣，后原告與被告錢某某因π軟件產(chǎn)生糾紛，訴至法院，請求三被告返還投資款。
最終法院認(rèn)定，原告向被告吳某某轉(zhuǎn)賬付款系因原告與被告吳某某π幣交易而產(chǎn)生，π幣屬于π平臺注冊會(huì)員內(nèi)部賬戶間交易的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用，原告投資和交易網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的行為雖系個(gè)人自由，但不應(yīng)受到法律的保護(hù)，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由其自行承擔(dān)。
對于參與虛擬貨幣傳銷項(xiàng)目，除了因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪受到刑事處罰外，很多投資者也想通過民事訴訟的手段挽回?fù)p失，但基本上都會(huì)因?yàn)樯鎺磐顿Y行為不受法律保護(hù)，項(xiàng)目的傳銷活動(dòng)涉及刑事犯罪，不屬于民事案件受理范圍，駁回起訴。
所以投資者在參與這類項(xiàng)目時(shí)需多加小心，仔細(xì)甄別，謹(jǐn)慎投資。
喜來順財(cái)經(jīng)
