作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；編譯：松雪，金色財(cái)經(jīng)

美國(guó)已經(jīng)從一個(gè)中國(guó)男子注冊(cè)的賬戶(hù)中查封了價(jià)值約50萬(wàn)美元的數(shù)字貨幣，該男子曾在一項(xiàng)路透社對(duì)在東南亞開(kāi)展的加密投資詐騙進(jìn)行的調(diào)查中露面。

美國(guó)當(dāng)局表示，導(dǎo)致查封的詐騙案涉及一種被稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”的加密投資欺詐。在這類(lèi)計(jì)劃中，騙子欺騙在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人，說(shuō)服他們投資虛假的加密計(jì)劃。

美國(guó)特勤局于6月份從一個(gè)名為Wang Yicheng的賬戶(hù)中查封了這些加密資產(chǎn)，這是根據(jù)美國(guó)當(dāng)局在馬薩諸塞州聯(lián)邦法院提交的文件所述。當(dāng)時(shí)，這些加密資產(chǎn)價(jià)值約為50萬(wàn)美元。11月21日的文件稱(chēng)，最初從馬薩諸塞州的一名受害者那里盜取的資金被追蹤到了Wang Yicheng的賬戶(hù)。

路透社在上個(gè)月的一篇文章中確認(rèn)，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家中國(guó)貿(mào)易團(tuán)體擔(dān)任副主席，并與泰國(guó)執(zhí)法和政治精英建立關(guān)系。11月23日的文章詳細(xì)介紹了根據(jù)文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一個(gè)加密賬戶(hù)在近年來(lái)收到了超過(guò)9000萬(wàn)美元。據(jù)路透社報(bào)道，其中至少有910萬(wàn)美元來(lái)自一個(gè)加密錢(qián)包，美國(guó)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs表示，該錢(qián)包與殺豬盤(pán)騙局有關(guān)。

該報(bào)告重點(diǎn)介紹了一名加州男子的例子，他的家人稱(chēng)他被騙了約 270 萬(wàn)美元。 報(bào)道顯示，他將錢(qián)匯入加密錢(qián)包，然后將資金轉(zhuǎn)入Wang名下的賬戶(hù)。 最近的美國(guó)法院文件引用了另一個(gè)例子，即馬薩諸塞州劍橋市的一名居民。 據(jù)稱(chēng)，他被騙了價(jià)值約 478,000 美元的加密貨幣，這些加密貨幣被轉(zhuǎn)移到兩個(gè)加密貨幣賬戶(hù)中，其中一個(gè)賬戶(hù)在Wang的名下。

美國(guó)法院文件中提供的該賬戶(hù)的詳細(xì)信息——包括注冊(cè)人、持有地點(diǎn)、賬號(hào)的最后四位數(shù)字和相應(yīng)的加密錢(qián)包地址——與路透社報(bào)道中強(qiáng)調(diào)的Wang賬戶(hù)的詳細(xì)信息相符。

根據(jù)美國(guó)特勤局特工海蒂·羅伯斯 (Heidi Robles) 的書(shū)面證詞，美國(guó)當(dāng)局表示，自 2020 年開(kāi)設(shè)以來(lái)，Wang名下的賬戶(hù)已收到超過(guò) 9000 萬(wàn)美元。 羅伯斯在文件中表示：“這種活動(dòng)水平表明該賬戶(hù)由犯罪組織控制，目的是洗錢(qián)。”

Wang代表的貿(mào)易團(tuán)體名為泰國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會(huì)。 在回答本文提問(wèn)時(shí)，該公司表示遵守法律法規(guī)，不支持非法活動(dòng)。 聲明稱(chēng)，Wang的商業(yè)和個(gè)人事務(wù)“與行業(yè)協(xié)會(huì)無(wú)關(guān)”，并補(bǔ)充說(shuō)，Wang已不再是該組織的成員，也不再與他聯(lián)系。

泰亞集團(tuán)此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三個(gè)多月前離開(kāi)了董事會(huì)。 這是由于Wang未能繳納該貿(mào)易組織的新會(huì)員費(fèi)以及“個(gè)人原因”，信中沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。 該組織表示，在Wang最初申請(qǐng)會(huì)員時(shí)，他們對(duì)其進(jìn)行了背景調(diào)查，而路透社 11 月 23 日的報(bào)告并未發(fā)現(xiàn)他有任何犯罪記錄。

美國(guó)法院提交的文件是民事沒(méi)收訴訟的一部分，政府尋求法院批準(zhǔn)以占有其聲稱(chēng)與犯罪有關(guān)的被扣押資產(chǎn)。 馬薩諸塞州美國(guó)檢察官辦公室在 11 月份提交文件時(shí)表示，美國(guó)尚未提起與此案相關(guān)的刑事訴訟。

馬薩諸塞州代理美國(guó)檢察官約書(shū)亞·利維 (Joshua Levy) 告訴路透社，他的辦公室一直在利用民事沒(méi)收來(lái)追回通過(guò)加密貨幣欺詐計(jì)劃竊取的資金。 他在一份聲明中表示：“盡管加密貨幣交易看似難以捉摸，但執(zhí)法部門(mén)正在適應(yīng)和發(fā)展。”