印度重啟加密貨幣龐氏騙局調查涉案數十億美元的嫌疑人被捕

訪客 2年前 (2024-01-03) 閱讀數 358 #區塊鏈

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作者：Jai Pratap，Cryptonews；編譯：松雪，喜來順財經

印度調查機構執法局 (ED) 逮捕了阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高爾 (Nitin Gaur)，他涉嫌參與價值數十億美元的 GainBitcoin 龐氏騙局。

這次逮捕是對涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其發起人的加密貨幣欺詐案正在進行的調查的一部分。

根據《防止洗錢法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌參與隱瞞和分層 GainBitcoin 龐氏騙局所產生的犯罪所得而面臨指控。

早些時候，印度最高法院回應阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的請愿書，指示印度中央調查局 (CBI) 對此案進行調查。同時，法院指示教育部繼續根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 進行持續調查。

在發現該騙局的主要被告之一 Ajay Bhardwaj 的重大動作后，對加密貨幣龐氏騙局的調查重新啟動。 GainBitcoin是一個詐騙團伙，收集了數十萬個比特幣，并承諾每月回報率為10%。

這些資金表面上是用于比特幣挖礦業務，但調查發現了一個欺騙網絡，據稱發起人將不義之財的比特幣隱藏在匿名在線錢包中。據稱，GainBitcoin 從受害者那里收集了約 2000 億印度盧比（24 億美元）的比特幣。

GainBitcoin收集了數十萬比特幣

ED 的調查基于馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，針對家庭成員，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及幾名多層次營銷 (MLM) 代理人。

ED 透露，Nitin Gaur 在其幣安交易所加密貨幣賬戶中故意從主謀 Ajay Bhardwaj 控制的錢包中接收犯罪所得。 Gaur 積極協助 Ajay 進行與龐氏騙局相關的非法金融活動。

尼廷·高爾 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上個月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在調查機構突襲其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。

12 月 29 日，高爾的住所接受搜查后被捕，隨后他被帶到孟買接受進一步訴訟。

孟買 PMLA 特別法官授予 ED 羈押期限，以進行羈押審訊，直至 2024 年 1 月 6 日。

與此同時，教育局對涉嫌與 GainBitcoin 詐騙發起者有關聯的哈瓦拉運營商的場所進行了搜查。有關加密貨幣交易者在沒有適當會計的情況下將各種加密貨幣轉換為印度盧比的消息浮出水面，暗示潛在的洗錢行為。這些商人已被傳喚接受訊問。

GainBitcoin 的調查還暴露了被告發起人在加密資產交易方面的熟練程度，利用虛假 KYC 文件、VPN 以及混合、交換和點對點交換等復雜方法來掩飾其犯罪收益。主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。