來(lái)源：Chainalysis；編譯：松雪，喜來(lái)順財(cái)經(jīng)

2023 年是加密貨幣復(fù)蘇的一年，該行業(yè)從 2022 年的丑聞和價(jià)格下跌中恢復(fù)過(guò)來(lái)。隨著 2023 年加密資產(chǎn)的反彈和市場(chǎng)活動(dòng)的增長(zhǎng)，許多人認(rèn)為加密貨幣的冬天正在結(jié)束，新的加密貨幣冬天即將結(jié)束。一個(gè)增長(zhǎng)階段可能很快就會(huì)到來(lái)。

但這對(duì)加密貨幣犯罪意味著什么呢？ 讓我們看看趨勢(shì)。

2023 年，非法加密貨幣地址收到的金額大幅下降，總計(jì) 242 億美元。 與往常一樣，我們必須警告說(shuō)，這些數(shù)字是基于我們今天確定的非法地址的流入量的下限估計(jì)。 一年后，隨著我們識(shí)別更多非法地址并將其歷史活動(dòng)納入我們的估計(jì)，這些總數(shù)幾乎肯定會(huì)更高。 例如，當(dāng)我們?nèi)ツ臧l(fā)布加密犯罪報(bào)告時(shí)，我們估計(jì) 2022 年非法交易量?jī)r(jià)值 206 億美元。一年后，我們對(duì) 2022 年的更新值為 396 億美元。 這一增長(zhǎng)很大程度上來(lái)自于對(duì)受制裁服務(wù)托管的先前未知的高度活躍地址的識(shí)別，以及我們將與受制裁司法管轄區(qū)的服務(wù)相關(guān)的交易量添加到我們的非法總量中。

除了發(fā)現(xiàn)新的非法地址之外，總數(shù)如此之高的另一個(gè)關(guān)鍵原因是：我們現(xiàn)在在 2022 年的數(shù)據(jù)中計(jì)算了針對(duì) FTX 的債權(quán)人索賠額為 87 億美元。 在去年的報(bào)告中，我們表示，在法律程序結(jié)束之前，我們將推遲將與 FTX 以及當(dāng)年因涉嫌欺詐而倒閉的其他公司相關(guān)的交易量計(jì)入我們的非法總額中。 此后，陪審團(tuán)判定 FTX 前首席執(zhí)行官犯有欺詐罪。

通常，我們?cè)趯?duì)非法活動(dòng)的估計(jì)中僅包括可測(cè)量的鏈上活動(dòng)。 就 FTX 而言，無(wú)法僅使用鏈上數(shù)據(jù)來(lái)衡量欺詐活動(dòng)的范圍，因?yàn)闊o(wú)法隔離用戶資金的非法流動(dòng)。 因此，我們認(rèn)為債權(quán)人對(duì) FTX 提出的 87 億美元索賠是包含在內(nèi)的最佳估計(jì)。 考慮到 FTX 情況的規(guī)模和影響，我們將其視為我們通常的鏈上方法的例外。 如果法院在類似的持續(xù)案件中定罪，我們計(jì)劃將來(lái)也將其活動(dòng)納入我們的非法交易數(shù)據(jù)中。

所有其他總額均不包括非加密貨幣本土犯罪的收入，例如使用加密貨幣作為支付手段的傳統(tǒng)毒品販運(yùn)。 此類交易實(shí)際上與鏈上數(shù)據(jù)中的合法交易沒(méi)有區(qū)別。 當(dāng)然，具有鏈外環(huán)境的執(zhí)法部門(mén)仍然可以使用 Chainalysis 解決方案調(diào)查這些流量。 在我們能夠確認(rèn)此類信息的情況下，我們會(huì)在數(shù)據(jù)中將這些交易視為非法交易，但幾乎可以肯定，在很多情況下情況并非如此，因此這些數(shù)字不會(huì)反映在我們的總數(shù)中。

除了非法活動(dòng)絕對(duì)值減少之外，我們對(duì)與非法活動(dòng)相關(guān)的所有加密貨幣交易量份額的估計(jì)也從 2022 年的 0.42% 下降至 0.34%。 [1]

我們還看到基于加密貨幣的犯罪所涉及的資產(chǎn)類型發(fā)生了變化。

到 2021 年，比特幣作為網(wǎng)絡(luò)犯罪分子首選的加密貨幣占據(jù)了主導(dǎo)地位，這可能是由于其高流動(dòng)性。 但這種情況在過(guò)去兩年發(fā)生了變化，穩(wěn)定幣現(xiàn)在占所有非法交易量的大部分。 這一變化也伴隨著最近穩(wěn)定幣在所有加密活動(dòng)（包括合法活動(dòng)）中所占份額的增長(zhǎng)。 然而，穩(wěn)定幣的主導(dǎo)地位并不適用于所有形式的基于加密貨幣的犯罪。

某些形式的非法加密貨幣活動(dòng)，例如暗網(wǎng)市場(chǎng)銷(xiāo)售和勒索軟件勒索，仍然主要發(fā)生在比特幣中。 [2] 其他方面，例如與受制裁實(shí)體相關(guān)的詐騙和交易，已轉(zhuǎn)向穩(wěn)定幣。 按交易量計(jì)算，這些也恰好是加密貨幣犯罪的最大形式，從而推動(dòng)了更大的趨勢(shì)。 受制裁實(shí)體以及在受制裁司法管轄區(qū)運(yùn)營(yíng)或參與恐怖主義融資的實(shí)體也更有動(dòng)力使用穩(wěn)定幣，因?yàn)樗鼈冊(cè)谶M(jìn)入美國(guó)時(shí)可能面臨更多挑戰(zhàn)。 美元仍希望從其提供的穩(wěn)定性中受益。 然而，穩(wěn)定幣發(fā)行人在意識(shí)到資金被非法使用時(shí)可以凍結(jié)資金，就像 Tether 最近對(duì)與以色列和烏克蘭的恐怖主義和戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)的地址所做的那樣。

下面，我們將探討定義 2023 年加密貨幣犯罪的三個(gè)主要趨勢(shì)，這對(duì)于未來(lái)的發(fā)展至關(guān)重要。

詐騙和被盜資金大幅下降

2023 年，加密貨幣詐騙和黑客收入均大幅下降，非法收入總額分別下降 29.2% 和 54.3%。

正如我們稍后在詐騙部分討論的那樣，許多加密貨幣詐騙者現(xiàn)在采用了殺豬盤(pán)詐騙策略，以個(gè)人為目標(biāo)并與他們建立關(guān)系，以便向他們推銷(xiāo)欺詐性投資機(jī)會(huì)，而不是廣泛宣傳。 盡管聯(lián)邦調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，?到 2022 年，美國(guó)有關(guān)加密貨幣投資詐騙的報(bào)告，欺詐收入逐年增加，我們的鏈上指標(biāo)表明，自 2021 年以來(lái)，全球詐騙收入一直呈下降趨勢(shì)。我們相信，這符合長(zhǎng)期趨勢(shì)，即當(dāng)市場(chǎng)上漲、繁榮程度高且市場(chǎng)繁榮時(shí)，詐騙最為成功。人們感覺(jué)自己錯(cuò)過(guò)了快速致富的機(jī)會(huì)。 當(dāng)然，殺豬盤(pán)詐騙對(duì)個(gè)體受害者的影響是毀滅性的，不應(yīng)該被低估。 盡管報(bào)告有所增加——至少在美國(guó)是這樣——這是一個(gè)好兆頭，我們?nèi)匀幌嘈艑?duì)殺豬盤(pán)騙局的洞察尤其受到漏報(bào)。 我們假設(shè)詐騙的真正損害比向聯(lián)邦調(diào)查局報(bào)告和我們的鏈上指標(biāo)顯示的要大，但總體而言，考慮到更廣泛的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，詐騙行為有所下降。

另一方面，加密黑客對(duì)犯罪分子來(lái)說(shuō)更難隱藏，因?yàn)樾袠I(yè)觀察人士可以在黑客攻擊發(fā)生時(shí)迅速發(fā)現(xiàn)特定服務(wù)或協(xié)議的異常流出。正如我們稍后將討論的那樣，被盜資金的減少主要是由于DeFi黑客攻擊的急劇減少。這種下降可能代表了一個(gè)令人不安的長(zhǎng)期趨勢(shì)的逆轉(zhuǎn)，并且可能意味著DeFi協(xié)議正在改進(jìn)其安全實(shí)踐。也就是說(shuō)，被盜資金指標(biāo)在很大程度上是由異常值驅(qū)動(dòng)的，一次大規(guī)模黑客攻擊可能會(huì)再次改變這一趨勢(shì)。

勒索軟件和暗網(wǎng)市場(chǎng)活動(dòng)呈上升趨勢(shì)

另一方面，勒索軟件和暗網(wǎng)市場(chǎng)是兩種最突出的加密貨幣犯罪形式，其收入在 2023 年出現(xiàn)增長(zhǎng)，與整體趨勢(shì)形成鮮明對(duì)比。 繼我們?nèi)ツ陥?bào)道的急劇下降之后，勒索軟件收入的增長(zhǎng)令人失望，這表明勒索軟件攻擊者可能已經(jīng)適應(yīng)組織的網(wǎng)絡(luò)安全改進(jìn)，這是我們今年早些時(shí)候首次報(bào)告的趨勢(shì)。

同樣，今年暗網(wǎng)市場(chǎng)收入的增長(zhǎng)也是在 2022 年收入下降之后發(fā)生的。 這種下降主要是由 Hydra 的關(guān)閉造成的，Hydra 曾經(jīng)是迄今為止世界上最具主導(dǎo)地位的市場(chǎng)，在巔峰時(shí)期占據(jù)了所有暗網(wǎng)市場(chǎng)收入的 90% 以上。 盡管尚未出現(xiàn)單一市場(chǎng)來(lái)取代它，但整個(gè)行業(yè)正在反彈，總收入攀升至 2021 年的高點(diǎn)。

與受制裁實(shí)體的交易推動(dòng)了絕大多數(shù)非法活動(dòng)

當(dāng)查看非法交易量時(shí)，可能最明顯的趨勢(shì)之一是與制裁相關(guān)的交易的突出地位。在2023年，受制裁的實(shí)體和司法管轄區(qū)的交易總額達(dá)到了149億美元，占我們年度測(cè)量的所有非法交易總額的61.5%。這其中大部分是由美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣服務(wù)或位于受制裁司法管轄區(qū)的服務(wù)所驅(qū)動(dòng)的，它們可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，因?yàn)樗鼈兾挥诿绹?guó)制裁不執(zhí)行的司法管轄區(qū)。

盡管這些服務(wù)可以被用于不當(dāng)目的，但這也意味著那149億美元中的一部分與那些恰好居住在這些司法管轄區(qū)的普通加密貨幣用戶的活動(dòng)有關(guān)。例如，俄羅斯的Garantex交易所由于協(xié)助勒索軟件攻擊者和其他網(wǎng)絡(luò)犯罪分子進(jìn)行洗錢(qián)而被美國(guó)OFAC和英國(guó)OFIS制裁，是2023年與受制裁實(shí)體相關(guān)的交易總額最大的推動(dòng)因素之一。Garantex之所以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，是因?yàn)槎砹_斯不執(zhí)行美國(guó)的制裁。那么，這是否意味著Garantex的所有交易總額都與勒索軟件和洗錢(qián)有關(guān)呢？不是的。然而，對(duì)Garantex的接觸對(duì)于受美國(guó)或英國(guó)管轄的加密貨幣平臺(tái)引入了嚴(yán)重的制裁風(fēng)險(xiǎn)，這意味著這些平臺(tái)必須保持更加警惕，并篩查是否與Garantex有關(guān)，以保持合規(guī)。

尾注：

[1] 交易量是衡量所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的指標(biāo)，是資金轉(zhuǎn)手的指標(biāo)。 我們刪除剝離鏈、內(nèi)部服務(wù)交易、找零以及任何其他類型的不被視為不同經(jīng)濟(jì)參與者之間經(jīng)濟(jì)交易的交易。

[2] 這些估計(jì)不包括門(mén)羅幣等隱私幣。